НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ
ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Рекомендации Совета директоров по вопросу принятия обязательного предложения
Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг
Отчет об оценке рыночной стоимости
Изменение в обязательное предложение
ДОКУМЕНТЫ ПО ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ПНППК»
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
СООБЩАЕМ ВАМ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЕРМСКАЯ НАУЧНО — ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Пермская научно — производственная приборостроительная компания»
Место нахождения общества: Россия, 614 007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 106
Вид собрания: годовое
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 614 007, г. Пермь, ул. 25-го Октября, 106, ПАО «ПНППК».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 31 марта 2024 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 25 апреля 2024 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2023 финансового года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
5. Утверждение положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Акционеры, желающие принять участие в общем собрании акционеров Общества, должны направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 05 апреля 2024 г. с 9.00 до 17.00 часов в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Пермь, ул. 25 Октября, 106, кабинет 103, а также в Фондовом бюро ЮрО Общества по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, каб. 332, тел. (342) 240−06−98.
Внимание!
Акционеры, у которых сменились паспортные данные, место жительства, банковские реквизиты для выплаты дивидендов просим подойти к реестродержателю ПАО «ПНППК» в филиал «Пермская регистрационная компания» АО «РЕЕСТР» для смены реквизитов по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, каб. 330.
Совет директоров ПАО «ПНППК»
Сведения о кандидатах в органы управления
Годовой отчет ПАО «ПНППК» (предварительно утвержденный)
Отчет о сделках, в которых имеется заинтересованность
Проект устава ПАО «ПНППК» в новой редакции
Проект положения о совете директоров ПАО «ПНППК» в новой редакции
Проект положения об общем собрании акционеров ПАО «ПНППК» в новой редакции
Проект положения о ревизионной комиссии ПАО «ПНППК»
Проекты решений годового общего собрания акционеров
Рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов
Заключение внутреннего аудитора
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=14292&type=3
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
СООБЩАЕМ ВАМ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЕРМСКАЯ НАУЧНО — ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Пермская научно — производственная приборостроительная компания»
Место нахождения общества: Россия, 614 007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 106
Вид собрания: внеочередное
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 614 007, г. Пермь, ул. 25-го Октября, 106, ПАО «ПНППК».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 04 декабря 2023 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 28 декабря 2023 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Утверждение Устава ПАО «ПНППК» в новой редакции.
Акционеры, желающие принять участие в общем собрании акционеров Общества, должны направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07 декабря 2023 г. с 9:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Пермь, ул. 25 Октября, 106, кабинет 103, а также в Фондовом бюро ЮрО Общества по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, каб. 332, тел. (342) 240−06−98, либо на сайте Общества.
Внимание!
Акционеры, у которых сменились паспортные данные, место жительства, просим подойти к реестродержателю ПАО⦁"ПНППК" в филиал «Пермская регистрационная компания» АО «РЕЕСТР» для смены реквизитов по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, каб. 330.
Совет директоров ПАО «ПНППК»
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
СООБЩАЕМ ВАМ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЕРМСКАЯ НАУЧНО — ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Пермская научно — производственная приборостроительная компания»
Место нахождения общества: Россия, 614 007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 106
Вид собрания: годовое
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 614 007, г. Пермь, ул. 25-го Октября, 106, ПАО «ПНППК».
Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 24 апреля 2023 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 18 мая 2023 года.
Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров ПАО «ПНППК» по итогам 2022 года.
1) Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Пермская научно — производственная приборостроительная компания»
2) место нахождения общества: Россия, 614 007, г. Пермь, ул. 25 октября, 106
3) вид общего собрания: годовое.
4) форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
5) дата проведения собрания: 18 мая 2023 г.
6) дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании
акционеров: 24.04.2023 г.
7) Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения 129 090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр.1).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Золотарева Надежда Геннадьевна.
8) Председатель общего собрания акционеров: Шеметов Александр Викторович
Секретарь Собрания: Антипов Максим Александрович.
Повестка дня.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а так же распределение прибыли и убытков 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2022 финансового года
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
По вопросу повестки дня № 1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а так же распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 130 379
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) — 52 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 41 002
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» — 40 787 | 99,47 564%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» — 8
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 141
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям — 66
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а так же распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
По вопросу повестки дня № 2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды по результатам 2022 финансового года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 130 379
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) — 52 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 41 002
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» — 39 452 | 96,2197%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» — 1 080
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 411
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям — 59
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По вопросу повестки дня № 3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Информация в настоящем разделе отчета раскрыта с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 года № 400.
По вопросу повестки дня № 4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества — ООО «ИНФОРМ-НАЛОГКОНСАЛТИНГ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 130 379
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) — 52 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 41 002
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» — 40 539 | 98,87 079%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» — 7
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 399
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям — 57
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества — ООО «ИНФОРМ-НАЛОГКОНСАЛТИНГ».
Председатель собрания: Шеметов Андрей Викторович
Секретарь собрания: Антипов Максим Александрович
Протокол общего годового собрания акционеров ПАО «ПНППК» № 41 от 22.05.2023 года.
В соответствии с пунктом 2.5 указанного положения, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть Интернет) эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (далее — страница в сети Интернет).
Страница в сети Интернет ПАО «ПНППК», на которой осуществляется раскрытие информации, расположена по следующему адресу: ссылка