АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

СООБЩАЕМ ВАМ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ПЕРМСКАЯ НАУЧНО — ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

 

Публичное акционерное общество «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»" (далее — ПАО «ПНППК» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»
Место нахождения Общества: Россия, 614 002, г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 106
Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание (Заседание, совмещенное с заочным голосованием).
Вид заседания общего собрания акционеров: Годовое.
Дата проведения заседания: «11» июня 2025 года;
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, 5 этаж, зал заседаний.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «18» мая 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные.
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «11» июня 2025 года с 10 часов 30 минут по местному времени, по адресу места проведения заседания.
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «08» июня 2025 года;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 614 002, г. Пермь, ул. 25 Октября, д.106
При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: г. Пермь, ул. 25 Октября, 106, кабинет 103, с 9.00 до 17.00 часов, а также в Фондовом бюро ЮрО Общества по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, каб. 332, тел. (342) 240−06−98, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору Общества.
В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.
Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

 

Совет директоров ПАО «ПНППК»

Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ПНППК» и аудиторское заключение размещены на странице в сети «Интернет» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=14292&type=3

• Предупреждение о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу
• Годовой отчет за 2024 год
• Заключение ревизионной комиссии
• Рекомендации Совета Директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам отчетного 2024 года
• Уведомление о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера
• Рекомендации Совета Директоров по выплате вознаграждений членам Совета Директоров, членам Ревизионной комиссии ПАО «ПНППК»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

СООБЩАЕМ ВАМ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ПЕРМСКАЯ НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Пермская научно – производственная приборостроительная компания»
Место нахождения общества: Россия, 614007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 106
Вид собрания: внеочередное
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 614007, г. Пермь, ул. 25-го Октября, 106, ПАО «ПНППК».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 20 октября 2024 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 14 ноября 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Акционеры, желающие принять участие в общем собрании акционеров Общества, должны направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 24 октября 2024 г. с 9.00 до 17.00 часов в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г.Пермь, ул. 25 Октября, 106, кабинет 103, а также в Фондовом бюро ЮрО Общества по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, каб. 332, тел. (342) 240-06-98.

           Внимание!
           Акционеры, у которых сменились паспортные данные, место жительства, просим подойти к реестродержателю ПАО «ПНППК» в филиал «Пермская регистрационная компания» АО «РЕЕСТР» для смены реквизитов по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, каб. 330.

Совет директоров ПАО «ПНППК»

ДОКУМЕНТЫ ПО ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ПНППК»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

СООБЩАЕМ ВАМ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ПЕРМСКАЯ НАУЧНО — ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Пермская научно — производственная приборостроительная компания»
Место нахождения общества: Россия, 614 007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 106
Вид собрания: годовое
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 614 007, г. Пермь, ул. 25-го Октября, 106, ПАО «ПНППК».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 31 марта 2024 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 25 апреля 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2023 финансового года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
5. Утверждение положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры, желающие принять участие в общем собрании акционеров Общества, должны направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 05 апреля 2024 г. с 9.00 до 17.00 часов в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Пермь, ул. 25 Октября, 106, кабинет 103, а также в Фондовом бюро ЮрО Общества по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, каб. 332, тел. (342) 240−06−98.

Внимание!
Акционеры, у которых сменились паспортные данные, место жительства, банковские реквизиты для выплаты дивидендов просим подойти к реестродержателю ПАО «ПНППК» в филиал «Пермская регистрационная компания» АО «РЕЕСТР» для смены реквизитов по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, каб. 330.

Совет директоров ПАО «ПНППК»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

СООБЩАЕМ ВАМ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ПЕРМСКАЯ НАУЧНО — ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Пермская научно — производственная приборостроительная компания»
Место нахождения общества: Россия, 614 007, г. Пермь, ул. 25 Октября, 106
Вид собрания: годовое
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 614 007, г. Пермь, ул. 25-го Октября, 106, ПАО «ПНППК».
Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 24 апреля 2023 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 18 мая 2023 года.

Отчет об итогах голосования

на общем собрании акционеров ПАО «ПНППК» по итогам 2022 года.

1) Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Пермская научно — производственная приборостроительная компания»
2) место нахождения общества: Россия, 614 007, г. Пермь, ул. 25 октября, 106
3) вид общего собрания: годовое.
4) форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
5) дата проведения собрания: 18 мая 2023 г.
6) дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании
акционеров: 24.04.2023 г.
7) Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения 129 090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр.1).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Золотарева Надежда Геннадьевна.
8) Председатель общего собрания акционеров: Шеметов Александр Викторович
Секретарь Собрания: Антипов Максим Александрович.


Повестка дня.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а так же распределение прибыли и убытков 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2022 финансового года
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а так же распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 130 379
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) — 52 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 41 002
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» — 40 787 | 99,47 564%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» — 8
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 141
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям — 66
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а так же распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды по результатам 2022 финансового года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 130 379
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) — 52 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 41 002
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» — 39 452 | 96,2197%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» — 1 080
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 411
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям — 59
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По вопросу повестки дня № 3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Информация в настоящем разделе отчета раскрыта с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 года № 400.

По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества — ООО «ИНФОРМ-НАЛОГКОНСАЛТИНГ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 130 379
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) — 52 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 41 002
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.


Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» — 40 539 | 98,87 079%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» — 7
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 399
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям — 57
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).


Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества — ООО «ИНФОРМ-НАЛОГКОНСАЛТИНГ».


Председатель собрания: Шеметов Андрей Викторович

Секретарь собрания: Антипов Максим Александрович


Протокол общего годового собрания акционеров ПАО «ПНППК» № 41 от 22.05.2023 года.

ПАО «ПНППК» осуществляет раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг» и «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 27.03.2020 г. № 714-П) путем опубликования ее в сети Интернет.
В соответствии с пунктом 2.5 указанного положения, при опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть Интернет) эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (далее — страница в сети Интернет).
Страница в сети Интернет ПАО «ПНППК», на которой осуществляется раскрытие информации, расположена по следующему адресу: ссылка

Соглашение о конфиденциальности